A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apreenderam R$ 1,8 milhão em espécie durante diligências da Operação Cedro de Ouro. O dinheiro foi localizado em endereços ligados aos investigados na Asa Norte e em Sobradinho, no Distrito Federal.
A operação investiga uma suposta estrutura de lavagem de dinheiro envolvendo a movimentação de grandes quantias em espécie. De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles, os valores apreendidos seriam ligados ao doleiro e empresário Fayed Antoine Traboulsi. Após a deflagração da operação, ele teria deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos.
As investigações têm, inicialmente, dois alvos. Segundo a PCDF, as diligências apontaram uma movimentação financeira marcada por saques de elevados valores em espécie, entregas de dinheiro e possível participação de intermediários.
Um dos investigados teria realizado saques de grandes quantias em agências bancárias localizadas nas proximidades da residência do segundo suspeito. Conforme a apuração, os valores seriam posteriormente entregues de forma direta ou por meio de terceiros.
Nos últimos sete meses, os saques atribuídos a um dos investigados teriam alcançado aproximadamente R$ 5 milhões. Segundo a investigação, a quantia seria cerca de 283 vezes superior à capacidade financeira declarada pelo suspeito.
O nome da Operação Cedro de Ouro faz referência à suposta estrutura utilizada para a movimentação de grandes volumes de dinheiro em espécie. As autoridades ainda investigam a origem, o destino e a finalidade dos recursos apreendidos.
